2013年，对于美国投资移民而言是不平凡的一年，也是具有里程碑意义的一年，见证了美国迄今为止最大的投资移民诈骗案。案发地位于美国第三大城市芝加哥，主要受害人为250名中国投资者。
2013年3月11日，芝加哥会议中心投资移民诈骗案在伊利诺伊州地区法院第二次开庭审理。直至这一刻，随着媒体的持续关注，中国投资移民深陷骗局的细节才慢慢浮出水面。
媒体曝出这一案件后，远在加州欧文的沈晨十分关注，时不时打电话给纽约投资移民的项目经理，询问进展情况。尽管项目经理每次都给她“吃定心丸”，但沈晨还是不太放心，打算趁小儿子放假期间，再亲自去一趟纽约，考察一下。
2月8日，美国证券交易委员会在官方网站公开披露，对居住在伊利诺伊州的安什·塞西（Anshoo R. Sethi）及其两家公司提起指控，并冻结相关资产，原因是其涉嫌以高额回报和联邦签证项目获取美国绿卡为幌子欺诈外国投资者。
证券交易委员会公布的信息显示，塞西创建了芝加哥会议中心和芝加哥洲际区域中心信托两家公司，向250多名投资者欺诈销售1.45亿美元债券，并收取1100万美元的管理费。
塞西及其公司欺骗投资者称，公司将在芝加哥奥黑尔国际机场附近建设“全球首家零碳排放LEED铂金认证”的酒店和会议中心——芝加哥会议中心，投资者被误导如果购买芝加哥会议中心项目的债券，在获得投资高回报的同时，还将通过美国的EB－5投资移民项目，进而获得美国绿卡。
塞西欺骗投资者说，他们已经获得所有必须的建筑许可，几家著名的连锁酒店也与公司签约。另外，塞西还向分管EB－5移民项目的美国移民局提供伪造材料，以获取移民局对投资移民项目和外国投资者临时签证的许可。
这一投资移民欺诈案件由位于芝加哥的伊利诺伊州地区法院审理，2月20日首次开庭。庭审文件显示，塞西及其公司以获得美国绿卡和公民身份为“诱饵”，诱使每位投资者向其指定的美国银行账户中汇款50万美元和4.15万美元“管理费”。
证券交易委员会说，塞西及其公司从投资者手中收取的管理费的逾90%已经被他挥霍掉，尽管他事先承诺如果投资者的签证申请遭拒，管理费将如数归还投资者。其中，大约有250万美元的“管理费”直接进入到塞西本人在中国香港开设的银行账户中。
矗立在纽约自由岛的自由女神像——不仅是纽约的象征和地标之一，也是美国的象征。
证券交易委员会说，塞西及其公司多次虚报芝加哥会议中心项目信息，欺骗投资者。在向投资者提供的宣传材料中，他们宣称投资款将用于建设“一座会议中心、酒店大楼，5家高档酒店以及餐厅和娱乐设施等”，均存在不实之处。
另外，塞西在宣传材料中宣称的三家签约连锁酒店，包括凯悦酒店（Hyatt Hotels）、洲际酒店集团（Intercontinental Hotel Group）和喜达屋酒店（Starwood Hotels），均没有与塞西及其公司签署特许经营协议（franchise agreements），其中两家连锁酒店早在两年多前便与塞西及其公司终止了有关项目的合作事宜。另外，证券交易委员会说，塞西及其公司在宣传材料中称芝加哥会议中心的建设将于2012年夏动工，其中第一座高楼将于2014年春天开始投入使用，这些信息均有虚假成份。
庭审记录显示，塞西现年29岁。但他的公司在宣传材料中称“塞西拥有15年的房地产开发和管理经验，尤其擅长酒店业务管理”，另外，塞西创立的 Upgrowth LLC公司“拥有超过35年的经验”，而伊利诺伊州公司记录显示，Upgrowth LLC公司成立于2010年。
现在看来，芝加哥会议中心投资移民项目漏洞百出，只要投资者擦亮眼睛，应该不难发现。幸亏证券交易委员会与美国移民局密切合作，当机立断，通过获得法院的紧急许可，及时冻结了投资者的1.45亿美元资金。
“绿卡打了水漂”只能作罢。追回投资款和管理费，成了中国投资移民客关注的焦点。但奇怪的是，250名投资者集体失语，并没有公开寻求通过官方渠道干预，只是私下找律师打官司，希望尽快追回投资款。
其中一名受骗者找到了总部位于芝加哥的王志东律师事务所，委托律师、中国侨联法律顾问委员会委员王志东代理这一案件，追缴投资款。王志东介绍，投资移民申请在美国逐年上升，近几年来，来自中国大陆的申请占申请总数的大约三分之二，涉及本案的这一项目原本要“招募”299名投资人。据了解，本案中至少有250名投资者来自中国大陆。
3月11日，本案第二次开庭审理。
二次庭审后，王志东说，下一步本案要讨论解决的首要问题是如何尽快安全和准确地将投资款退还给投资人。不过，追回投资款的实际操作并不简单：一方面由于投资者人数众多，意见不一致；另一方面，投资人将款项汇进美国以及在美国境内或境外接收这笔款项的途径大相径庭（后面会叙述到），可能会异常复杂。
4月3日， 本案第三次开庭审理。
当天，美国伊利诺伊州北区法院裁定，如果4月17日之前各方均未提出异议，每位投资人的50万美元将于4月17日起的60天内全额退还。4月19日，美国联邦法院位于芝加哥的主审法官埃米· 伊夫就本案中退还投资人投资款做出裁定，对开始启动投资款退还亮了绿灯。
埃米·伊夫裁定，允许太阳信托银行（Suntrust Banks）根据芝加哥会议中心、投资人和银行三方当时签订的托管协议，向投资人以电汇或其他适当方式退还投资款。太阳信托银行不得向投资人收取手续费等，如有费用应从芝加哥会议中心在该银行的其他账户中扣除。
另外，裁定不改变原三方签署的托管协议的内容。此裁定发布后的30天之内，太阳信托银行应向证券交易委员会和被告提供退款情况的报告，报告至少包括投资人的身份证明、向投资者退还的汇款金额以及银行尚无法退还投资款的投资人身份清单。
对于银行无法退款的投资人，证券交易委员会可以与投资人的代表律师（如果有律师代表）取得联系，以协助退款。太阳信托银行还需要向证券交易委员会和被告定期提供退款情况报告。
投资移民存在不少风险。王志东提醒说，希望通过美国投资项目进行移民的中国投资人能够从这一案件中吸取经验教训，投资移民申请过程中应多寻求包括律师、会计师和金融分析师等在内的专业人士的帮助，做好尽职调查，以防止上当受骗。
在中国国内，美国投资移民项目的推广主要依靠移民中介公司。区域中心同时也会给中介公司非常优厚的佣金，一笔单子有的高达四五万美元。中介为了获取高额利益，有时会推波助澜，误导投资者；有时会故意淡化项目风险，只要投资者上钩就达到目的。
作为一个移民国家，美国以自由、平等和民主等理念立国，在“美国梦”的强烈感召下，成为了社会各界精英的汇聚地。“移民效应”助推美国不断崛起，成就了今天的霸主地位。可以说，硬件基础设施并不是吸引精英移民美国的最主要原因，相比之下，他们更在乎的是其重视人才的制度和态度、完备的法制环境和民主平等的氛围。
启动退款对于中国投资人而言，是一则好消息。证券交易委员会与移民局通力协作，及时制止了芝加哥会议中心骗局，并迅速提出诉讼，在相当短的时间内，通过法庭命令的形式开始退还投资款。王志东认为，这体现了美国法律的严肃与公正，芝加哥中国投资移民被骗案的发生，对完善美国投资移民体制也将起到促进作用。
根据他的了解，“孩子的教育问题”是本案中不少投资者移民美国的重要考量因素。移民美国后，子女上学和工作将便利不少，如果顺利获得“绿卡”，上学费用便宜很多，如果就读美国公立小学、初中和高中，将享受免费教育。大学毕业后，找工作比较有竞争优势，不用依赖就职的公司申请临时工作签证，待遇也不会因此遭受公司“压榨”。
2012年5月北约峰会期间，美国芝加哥。数以千计民众举行反战示威游行，芝加哥市政府派出大量警察在示威队伍两侧维持秩序。
中国社会眼下处于转型期，贫富差距加大，社会矛盾突出，“仇官”和“仇富”心态严重。富裕阶层对中国政治和政策的稳定心存顾虑，担心财富安全，甚至一些人对中国的未来发展和走向缺乏信心。因此，诸多因素促使不少投资者举家移民。另外，空气污染、食品安全、生存和生活环境恶化等因素也是富裕阶层移民美国的重要考量。
和沈晨一样，芝加哥投资移民诈骗案中，遭遇骗局的中国投资者在国内经济水平较高，是我们通常所说的“先富起来的一部分人”，50多万美金只是他们移民美国的“试金石”，只不过这一次投石问路没能成功。
他们受益于中国近30多年的改革开放政策，在美国遭诈骗后仍心存顾虑，瞬间集体失语，更不愿意公开身份，避开官方求助渠道，其中缘由不言自明。
为什么在这片生我养我的土地上成长起来的中国富豪们，却不愿留在这片土地上？
如果商业和人文环境不断改善，教育质量逐步提高，尤其是高等教育，让中国家长们不再以子女受过美国教育为荣，政治体制更加民主，依法治国更加完善，社会环境更加公平、充满正义和正能量，人人享有应有的尊严和安全感，又有谁愿意背井离乡，客居他国？
沈晨的丈夫在欧文待了一周时间，国庆假期结束的第二天，就从洛杉矶搭乘航班回国。临走前，沈晨带丈夫到离家不远的一家海参加工批发厂，买了20多公斤干海参。
沈晨说，国内生意上的主管领导需要打点一下，“现在国内的海参不能吃”，美国的海参质量好，无污染，更加安全，深受领导们的喜欢，尽管从加工厂里买的海参没有正规商标，领导们也丝毫不介意，他们非常识货，只认美国野生海参……
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