有组织犯罪的预防

五、有组织犯罪的预防

鉴于有组织犯罪活动的日益猖獗，政府及有关机关采取了一些被认为是行之有效的措施，主要包括：

（一）成立机构

鉴于有组织犯罪的不断增加，警方作出的正式反应是在各地刑警局组建旨在打击有组织犯罪的特别业务处等。

（二）颁布法律

在来自犯罪学理论界和刑事司法实际部门的舆论压力之下，有些国家的立法机关制定了打击有组织犯罪和犯罪控制的一系列法律。对有组织犯罪的观念、表现形式、处罚等作出了明确的规定。有些法律明文规定刑侦机关可以使用或加强使用现代化的调查方法，如投入隐蔽调查力量，使用现代尖端技术措施如陆上X光散射系统，改善证人保护措施等。这是一些国家在打击有组织犯罪方面实现了历史性的转折，打击有组织犯罪也有了法律依据。

（三）金融机构的协作

刑事司法实践表明，在打击犯罪、特别是像洗钱、非法毒品交易等有组织犯罪方面，警方如果得不到有关机构的协作是很难有所作为的。现在，许多国家的警方比以前更多地依靠企业，尤其是银行、保险公司和其他金融机构，因为没有它们的协作和工作上的审慎，洗钱犯罪行为是很难被发现的。根据法律规定，上述企业原则上具有认证义务，发现疑问时向警方报告的义务，以及建立企业内部保护机制的义务等。认证义务主要是指，在交易额超过一定金额时，上述金融机构就有义务对商业伙伴进行确认。这里的一定金额不仅仅是指现金，它还包括贵重金属、有价证券等。如果银行或其他金融机构基于一定线索，怀疑某项金融交易是洗钱行为的，不受上述数额规定的限制。根据法律规定，举报人不负任何法律责任，即使是在其举报情况不属实的情况下亦如此；企业内部应建立一套旨在防止洗钱犯罪的内部保护机制，主要有：规定企业负责人作为在有关洗钱事务中与刑侦机关的联系人；制定内部规章制度，教育、训练工作人员，其中包括最新的洗钱方面的消息，注意对业务活动予以监督。

（四）军情机构的协作

鉴于有组织犯罪情况日益严重，一些国家的军事情报机构也投入到打击有组织犯罪活动中，并发挥着重要作用。在对付有组织的毒品交易、传播武器（包括走私核材料）、恐怖主义袭击以及跨国洗钱和伪造货币等犯罪方面，军事情报机构通过先进的技术设备监听国际电信来获取有关情报，并将所截获的情报转交给有关主管机关。

（五）国际合作

加强打击跨国有组织犯罪方面的国际合作，包括相互提供有组织犯罪的情报，联合追捕犯罪嫌疑人等，已被一些国家的警方充分认识到，自不待言。现在的问题是，西方欧共体12国自1992年1月1日起开放各自边界，使得原来只限于某个国家和地区的犯罪活动很有可能转移到其他更适合作案的国家和地区去实施（犯罪转移），这给欧共体各国控制和打击犯罪、特别是有组织犯罪增加了不小的困难。鉴于这种情况，西方欧共体政府试图与有关国家签订双边协议，在打击有组织犯罪和其他严重刑事犯罪方面进一步加强合作。